金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)速記筆記：《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
更新時(shí)間：2018-07-11 10:37:04
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摘要 環(huán)球網(wǎng)校編輯整理發(fā)布“金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)速記筆記：《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》”的新聞，為考生發(fā)布證券從業(yè)資格考試的相關(guān)考試重點(diǎn)等復(fù)習(xí)資料，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^(guò)考試。
《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的主要內(nèi)容包括：
(1)反洗錢(qián)義務(wù)的主體范圍。
(2)臨時(shí)凍結(jié)資金不得超過(guò)48小時(shí)。
(3)明確了大額交易和可疑交易報(bào)告制度。
(4)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于兩人。
(5)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度。
(6)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)有權(quán)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查。
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